Криптовалюты легализованы во многих странах мира, стало понятно, что финансовая система мира будет другой. Освой новую профессию с зарплатой европейского уровня и получи возможность трудоустройства новой жизни в Евросоюзе.
AML-офицеров сегодня не хватает
В 2020 году вступили в силу поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с изменениями, одним из основных требований к Европейской компании является наличие сотрудника/KYC/AML офицера со знанием всех соответствующих требований к компании с финансовыми и криптовалютными лицензиями.
Программа курса
1 модуль. Основные понятия
Цель и сфера действия Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение. Основные термины и понятия, необходимые KYC/AML офицеру для компетентного владения информацией и практического использования на рабочем процессе.
2 модуль. Управление рисками
Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Должная осмотрительность. Должные проверки. Последствия неприменения мер должной осмотрительности.
3 модуль. Процедура идентификации
Процесс идентификации физического лица. Необходимые документы и данные о клиенте. Процесс идентификации юридического лица. Необходимые документы и данные о клиенте. Инструменты и ресурсы. Реквизиты юридического лица и фактического владельца платежного счета. Процедура и особенности предоставления информации о бенефициаре и платежном счете.
4 модуль. Действия офицера
Сбор, хранение и защита данных. Действия в случае подозрения на отмывание денег и финансирование терроризма. Регулятор Евросоюза (функции, сотрудничество и коммуникация с департаментом полиции, международный обмен информацией).
5 модуль. Основные способы отмывания
Наиболее распространенные типологии отмывания денег. Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных доходов. «Красные флаги» для KYC/AML офицера.
6 модуль. Криптовалюты и их использование
Виртуальные валюты. Типы и классификация. Их отличие от законного платежного средства «legal tender» и электронных денег. Их обмен и использование.
7 модуль. Обеспечение мер и ответственность
Обеспечение мер предосторожности при отслеживании отмывания денег и финансирования терроризма, оценка рисков, правила процедуры и несоблюдение внутренних правил процедуры. Ответственность KYC/AML офицера за несоблюдение обязательств согласно должностным обязанностям.
8 модуль. Экзамен
Экзамен на сертификацию. При необходимом наборе баллов - выдача сертификата AML-офицера
AML & COMPLIANCE
Профессиональная подготовка AML-офицеров
Курс предназначен для:
- Топ менеджеров финансовых, криптовалютных компаний и платежных систем;
- KYC/AML офицеров финансовых, криптовалютных компаний и платежных систем;
- Сотрудников финансовых, криптовалютных компаний и платежных систем
- Всем желающим глубоко разобраться в тематике криптовалют, регулирования и будущего направления развития индустрии
Форматы участия
Образование по подписке всего за $35 в месяц
Talent Exchange Network воплощает концепцию "Lifelong Learning". Оформляя подписку Вы получаете:
- Грант 70$ на образование ежемесячно
- Поддержку и живое общение в комьюнити профессионалов
- Новые авторские курсы каждый месяц
- 7 дней в неделю, 365 дней в году
Пригласите 5 человек по своей реферальной ссылке и:
- Вам больше не нужно оплачивать подписку, пока 5 приглашенных оплачивают свои!
- Вы продолжаете получать 70$ каждый месяц - продолжайте развиваться.
- Получите вознаграждение от 100$ и выше по 10 реферальным бонусам.
- Приглашайте новых учеников, преподавателей или просто рекомендуйте площадку друзьям и зарабатывайте столько, сколько Вы хотите
Рекомендуем посмотреть:
Валюты никогда не будут такими, как Вы их привыкли видеть
Осваивай новые профессии и развивай перспективные навыки
Вы так же можете связаться с нами через удобный для Вас мессенджер. Просто нажмите на иконку
Мы с радостью ответим на любые Ваши вопросы
Заполните форму и мы свяжемся с вами